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FBI发布2023年加密货币欺诈报告:全年6.9万起投诉,金额超56亿美元

2024 年 9 月 9 日,美国联邦调查局(FBI) 发布了《 2023 年加密货币欺诈报告》。该报告从宏观和微观两个层面深入分析了互联网犯罪举报中心(IC 3) 在 2023 年收到的加密货币相关投诉,探讨了加密货币的特性及当年主要的加密货币犯罪类型。本文将对报告的核心内容进行解读,帮助读者快速掌握重点信息,提升对复杂安全威胁的认知与应对能力。

FBI发布2023年加密货币欺诈报告:全年6.9万起投诉,金额超56亿美元

3. 加密货币追回骗局

因各种骗局而遭受损失的受害者还可能二次被骗。一些诈骗公司声称提供加密货币追踪服务,并承诺能够追回丢失的资金。他们在社交媒体上宣传欺诈性质的加密货币追回服务,还会主动联系在网上求助的受害者。这些诈骗公司会向受害者收取预付费用,随后“消失”,或提供不完整不准确的追踪报告,并要求受害者支付额外费用来追回资金。这些诈骗公司还通过声称与执法部门或法律服务部门有联系,以显得合法。

慢雾在此提醒,根据慢雾的经验,资金被盗/被骗后需尽快报案,如慢雾这样的技术公司,是无法调取用户资料或冻结账户的,只有执法机构能在交易所的合规流程下冻结账户、取回资金。但是,如果您不幸被盗/被骗,可以提交表单给我们,我们可以免费为您提供基础的追踪评估和资金流向分析,同时把经过核实的黑客地址同步至 InMist 威胁情报合作网络进行拉黑标记。我们将尽最大努力对被盗资金做追踪评估和资金流向分析,但评估结果仅供用户参考,不作为法律依据,用户不仅需要遵循事实,还需遵守所在国的监管政策和法律法规。(注:中文表单提交至 https://aml.slowmist.com/cn/recovery-funds.html,英文表单提交至 https://aml.slowmist.com/recovery-funds.html)

总结

本文对美国联邦调查局(FBI) 发布的《 2023 年加密货币欺诈报告》进行了解读,揭示了 2023 加密货币相关投诉的数据、各类犯罪分子如何巧妙利用加密货币的特殊性质进行欺诈,以及具体的犯罪手法和类型。面对日益复杂多样的加密货币欺诈手段,我们每个人都需要提高警惕,增强自己的防范意识和能力。只有明辨真伪、谨慎操作、始终保持怀疑,才能在享受加密货币带来的便捷与创新的同时,有效地保护自身财产安全。


比特币:Web3中最大的机遇

Web3 中最大的机遇之一

比特币于 2008 年作为一种数字货币诞生,最初用于支付用途,随着时间的推移,它演变为一种价值储存工具。随着以零售为重点的 Layer-1 和以太坊 Layer-2 的崛起,比特币的实用性正面临颠覆的时机。目前有 2400 亿美元的比特币「热钱」(是整个以太坊生态系统总锁仓量的 3.4 倍)可供捕获并在此基础上构建。

比特币 = 个人投资者

人们通常认为,与以太坊相比,比特币更多地被机构采用。然而,数据显示情况并非如此,比特币主要由个人投资者驱动, 57% 的供应量由个人持有,而只有 9.7% 由机构(包括矿工)持有。我对「个人投资者」的定义是非专业投资者和个人,他们更有可能因为新市场的投机性质而被转化为比特币的应用用户。

目前有 2400 亿美元的「热钱」存在于中心化交易所(CEX)和 ETF 中,这代表着通过在比特币上构建可编程层捕获价值的巨大机遇。相比之下,CEX 上的以太坊热钱总额为 760 亿美元。CEX 资本是「热钱」的一个良好指标,因为「冷钱」通常作为长期资本存储在冷钱包中。ETF 也可以被视为热钱,因为贝莱德和 VanEck 都表示,超过 80% 的 ETF 流入来自使用在线经纪账户的非专业投资者。在假设下行情况下,即使减少 50% ,仍有 1200 亿美元的比特币热钱可以部署。因此,大量的个人投资者的资本可以被部署到比特币原生 Dapp 中。

比特币:Web3中最大的机遇

比特币:Web3中最大的机遇

  • 缓解措施:叙事由需求驱动,现有数据表明比特币的个人投资者需求过剩。比特币作为数字黄金的定位可能存在误导。历史上,比特币的价格波动与黄金价格并无关联(下图),反而与科技股高度相关。这表明市场更倾向于将比特币视为一种技术创新,而不是价值存储工具。比特币的根源也预示着未来的可编程性,因为它最初是作为支付的实用代币创建的。

  • 比特币:Web3中最大的机遇

    比特币:Web3中最大的机遇

    比特币:Web3中最大的机遇 原文作者:Chase原文编译:...

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